Llamado vehemente a frenar el avance del lavado de dinero y el crimen organizado por la paz social
• El ICD registra un incremento del 10,5% en la cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas recibidas a junio de este año, con respecto a las registradas en el primer semestre del 2023.
Proteger a las organizaciones del blanqueo o lavado de capitales, fraude y delitos financiero así como del financiamiento del crimen organizado, son dos de los fines últimos que busca la tercera edición del “World Compliance Forum” en Costa Rica.
El WFC ofrece una ventana de análisis y capacitación para personas funcionarias de cumplimiento de los sectores públicos y privados. Es organizado por la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos de Activos (FELADE), la Universidad para la Paz (UPAZ) de las Naciones Unidas (ONU), y este año, en unión con el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
“En el ICD detectamos un incremento del 10,5% en la cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas recibidas en el 2024 con respecto a las registradas en el primer semestre del 2023. Ante esto y en momentos en que vivimos una gran tensión relacionada con las actividades delictivas, definitivamente debemos de incidir en lo que más ganancia les deja, sus capitales. Es por eso, que unimos esfuerzos con FELADE y la Universidad para la Paz en el análisis del sistema antilavado, el cumplimiento, la inteligencia artificial, las criptomonedas y todos los desafíos que se nos presentan en torno al crimen organizado, en busca de restablecer la paz social”, expresó Fernando Ramírez Serrano, Director General del ICD.
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A junio de este año, se registran 315 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) contra 285 en el mismo período del año pasado.
De acuerdo con el Presidente de FELADE, José Quesada, “el tema de cumplimiento normativo o “Compliance” para prevenir la legitimación de capitales, no debe verse solo como un tema de los bancos, le debe importar a la ciudadanía, a las familias, porque la paz de nuestros hogares y calles está en juego. Por ejemplo, los abogados, contadores, prestamistas, agentes de bienes raíces, joyerías, casas de empeño, también son personas o sujetos obligados o a reportar actividades sospechosas de lavado, por el bienestar de nuestra sociedad”.
Costa Rica, al igual que muchos países de Latinoamérica, enfrenta un complejo y desafiante panorama de delitos financieros y financiamiento del crimen organizado. América Latina es hoy una de las regiones más violentas del mundo, con grandes cantidades de ingresos ilícitos que se integran a la economía formal.
Los avances de la inteligencia artificial, el lavado de dinero en el metaverso, la suplantación de identidad y la fuga de información se suman a tales desafíos.
“En estos momentos, en América Latina, no tenemos guerras. Sin embargo, las muertes en las calles de muchas personas, entre ellas jóvenes, nos hace afirmar, sin duda, que vivimos a diario una de las tres amenazas sustantivas mundiales: el lavado de activos y el crimen organizado transnacional que produce muerte, destrucción económica y afecta al conjunto de la sociedad; precedido por el cambio climático y las guerras en Europa y Oriente Medio”, detalló Francisco Rojas Aravena, Rector de la UPAZ.
Entre las 50 ciudades más violentas del mundo, 39 son de América Latina, 7 de Estados Unidos y 4 de África del Sur. En el año 2022, en la ciudad de Colima, México, se registraron tasas de homicidios hasta de 182 personas por cada 100 mil habitantes. En ese año, Costa Rica registró una tasa de 12,5 por cada 100 mil habitantes y en el 2023, este número subió a 17 (fuente: Statista).
¿Quiénes participan en el WCF?
En este evento participarán más de 350 personas pertenecientes a sectores regulados, públicos y privados, que deseen actualizar y poner en práctica sus conocimientos. Las conferencias y paneles del “World Compliance Forum Costa Rica” estarán a cargo de más de 30 especialistas de Estados Unidos, México, Republica Dominicana, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia, Chile, Paraguay y Argentina.
Las conferencias más relevantes tratarán temas como la Inteligencia Artificial aplicada a los sistemas de gestión de riesgos cumplimiento, auditoria continua y analítica; predicción, detección del fraude, amenazas y vulnerabilidades digitales; activos virtuales (criptoactivos) y el panorama de su legalidad, así como el lavado dinero en el metaverso.
Además se abordarán temas del mundo “offline” como el fortalecimiento de las instituciones y organismos de supervisión; el cumplimiento o “Compliance” en el sector público; sanciones Internacionales, bienes de uso dual y FPADM; supervisión y desafíos de la Actividades Financieras No Designadas (APNFD); desafíos en la implementación de tecnologías; y perfil criminal del delincuente de cuello blanco.
El World Compliance Forum se celebrará los días 8 y 9 de agosto 2024 de manera presencial en el hotel Costa Rica Marriott Belén. También será posible acceder de forma virtual. Para más información e inscripciones, puede visitar el sitio web oficial: https://worldcomplianceforum.com/costarica-inscripcion/
