UPAZ
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Nacionales
Notarios y organizaciones sin fines de lucro afinan medidas para protegerse y proteger al país del lavado de activos y financiamiento al terrorismo
Diez mil notarias y notarios, así como organizaciones sin fines de lucro deben poner en práctica medidas de control para…
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Nacionales
Llamado vehemente a frenar el avance del lavado de dinero y el crimen organizado por la paz social
Proteger a las organizaciones del blanqueo o lavado de capitales, fraude y delitos financiero así como del financiamiento del crimen…
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Nacionales
Costa Rica ante el gran reto de supervisar actividades no financieras para prevenir el lavado de dinero y el terrorismo
Abogados, contadores, prestamistas, agentes de bienes raíces, joyerías, casas de empeño son los nuevos sujetos obligados a reportar actividades sospechosas…
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